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湖南迈鸿大宗商品现货交易市场非法经营涉嫌诈骗

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本站网友  发表于 2017-6-7 10:09:51 |阅读模式

               
                          导读:本人张江勃,联系电话为18295305215,2016年十月起,本人受网络诈骗分子不间断的宣传诱导,于2017年2月份在贵辖区湖南迈鸿大宗商品交易市场开户,至2017年5月共计投入274000元人民币,共计出金85933.34元人民币。被其诈骗188066.66元。等回过头来才了解到自己陷入了现货诈骗,现在好多人都被这个所谓的现货投资..
  本人张江勃,联系电话为18295305215,
  2016年十月起,本人受网络诈骗分子不间断的宣传诱导,于2017年2月份在贵辖区湖南迈鸿大宗商品交易市场开户,至2017年5月共计投入274000元人民币,共计出金85933.34元人民币。被其诈骗188066.66元。等回过头来才了解到自己陷入了现货诈骗,现在好多人都被这个所谓的现货投资害的妻离子散,家破人亡,仅湖南这种大小平台不下几十个,我想问问,湖南省委,你们就这么发展经济,致人民群众于不顾,你们不怕死后阎罗找你们算账吗。你们每天耳朵都烧吗?
  其违法违规陈述:
  1:《保安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗
  “犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后, 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。”湖南迈鸿大宗商品现货交易市场及其下属的会员单位代理商,就是以互联网散布虚假消息,夸大宣传诱骗本人开户并持续投入资金,宣传其老师有多么有实力,十有八九都能赚钱,一旦投入就相反了十有八九都是亏损。可以说其平台及其下属会员代理商就是以吃客损为目的,否则不会这么不择手段的进行拉拢客户,大肆宣传。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合本人的举报事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取本人钱财的目的。
  2:虚构资金第三方存管
  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。
  淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
  3:虚构现货交易事实
  虚构商品,原油,白银,沥青、润滑剂。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。所谓现货交易,应当是以实物为基础,一手交钱,一手交货,如因交易双方距离过远,可通过交通物流等方式达到交易的目的,其中的关键点在于有实物的交割,而湖南迈鸿大宗商品现货交易市场,仅仅以交易软件为媒介,利用国际大宗商品价格电子盘走势为幌子,使交易双方以虚拟的商品进行交易。这一点贵所可以调查其仓储物流及交割情况。本人也向其索要交易发票,即是现货交易,应当完成税务登记及相关手续,但对方提供的电话一直联系不通,本人也向永州市税务局进行举报,税务局相关人员说明,并未完成实物交割,没有到纳税环节,更能说明其现货交易的幌子。实际是以电子盘做市商对赌,并且冒充分析师,投资顾问,诱导本人从事交易,给本人大量提供错误信息导致本人资金被非法占有。可以说是团伙式的诈骗。会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。综上所述,嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件.诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
  4:虚假交易软件
  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具.贵所可以调查其交易软件是否具备相关备案,有没有第三方安全认证。
  5:违法经营、超范围经营
  其多个子会员单位网站宣称为省政府批文,银行托管等。但本人向湖南省商务厅做的信息公开显示,商务厅根本就未向其办理相关批准手续。实为非法经营。(见附件依申请公开内容)
  本人查到的其营业执照经营范围为:“ 矿产品、石化产品(不含危险化学品)、有色金属、农副产品大宗商品现货实物交易、服务;组织大宗商品现货实物交易、批发、零售、仓储(不含危险化学品);为大宗商品的现货实物交易提供交易平台;文化产品及产权交易;电子商务咨询服务。(上述经营范围不得以国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
  其恰好违反国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动,并未获得相关审批。是为非法经营,超范围经营,贵所可查其经营的产品“润滑剂、铜、沥青、白银”的经营是否通过相关审批,其告知我润滑剂就是原油,为何与国际原油走势相同。
  6:从事杠杆交易,并未按照商品价格进行交易。
  以上内容均为本人真实提供

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